证券代码：300283       证券简称：温州宏丰           编号：2023-017

债券代码：123141       债券简称：宏丰转债

【资料图】

         温州宏丰电工合金股份有限公司

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一

次（临时）会议通知于 2023 年 3 月 17 日以邮件方式发出，会议于 2023 年 3 月

丰特种材料有限公司 6-16 会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会

议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。出席现场会议的董事六名，通过通讯方

式表决的董事三名。会议由董事长陈晓先生主持，监事和高级管理人员列席了会

议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并

以书面表决方式通过如下决议：

  一、《关于变更部分募集资金用途的议案》

  根据公司长期战略规划和现阶段发展需求，为提高募集资金使用效率，结合

市场环境变化、公司发展情况及发展战略，公司董事会同意将向不特定对象发行

可转换公司债券募集资金投资项目“高性能有色金属膏状钎焊材料产业化项目”

剩余募集资金 2,982.43 万元（含累计利息，具体金额以资金转出日银行结息后

实际金额为准）

      ，变更用于“光储一体化能源利用项目”。

  本次变更是公司结合当前市场环境及公司整体经营发展布局等客观 情况审

慎做出的合理调整，不会对公司生产经营情况产生不利影响，不会对募集资金投

资项目实施产生不利影响，变更后的募集资金投资项目有利于降低公司的运营成

本，是为进一步提高募集资金的使用效率，优化资金和资源配置进行的相应调整，

不存在损害公司和股东、债券持有人利益的行为，符合《深圳证券交易所创业板

股票上市规则》、

       《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市

公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的要求和公司《募集资金管理制

度》的规定。

  公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见；保荐机构中德证券有限

责任公司对该事项进行了核查并出具了核查意见。具体内容详见公司同日披露在

巨潮资讯网的《关于变更部分募集资金用途的公告》。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

  本议案尚需提交公司 2023 年第三次（临时）股东大会和 2023 年第一次债券

持有人会议审议。

  二、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

  经审议，董事会同意将“温度传感器用复合材料及元件产业化项目”达到预

定可使用状态时间由 2023 年 3 月延期至 2024 年 3 月，项目原定的实施主体、实

施地点、募集资金用途及投资规模等其他事项保持不变。

  公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见；保荐机构中德证券有限

责任公司对该事项进行了核查并出具了核查意见。具体内容详见公司同日披露在

巨潮资讯网的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

  三、《关于提请召开 2023 年第三次（临时）股东大会的议案》

  根据相关规定，公司董事会拟作为召集人提议于 2023 年 4 月 10 日（星期

一）下午 3 点在浙江省温州海洋经济发展示范区瓯锦大道 5600 号温州宏丰特种

材料有限公司 6-16 会议室，以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2023 年第

三次（临时）股东大会，具体内容详见披露于中国证监会指定信息披露网站的《关

于召开 2023 年第三次（临时）股东大会的通知》。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

  四、《关于提请召开 2023 年第一次债券持有人会议的议案》

  根据相关规定，公司董事会拟作为召集人提议于 2023 年 4 月 10 日（星期

一）下午 2 点在浙江省温州海洋经济发展示范区瓯锦大道 5600 号温州宏丰特种

材料有限公司 6-16 会议室，以现场与通讯表决相结合的方式召开 2023 年第一次

债券持有人会议，具体内容详见披露于中国证监会指定信息披露网站的《关于召

开“宏丰转债”2023 年第一次债券持有人会议的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

五、备查文件

特此公告。

                    温州宏丰电工合金股份有限公司

                           董事会

查看原文公告